Katmercıler Arac Ustu Ekıpman Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 16.08.2013 18:01

KAP : KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S./ KATMR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 16.08.2013 18: 01: 20

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : 10032 SOKAK NO: 10 A.O.S.B. CIGLI - IZMIR TELEFON VE FAKS NO. : TEL : 0 232 376 75 75 FAKS: 0 232 394 01 97 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL : 0 232 376 75 75 FAKS: 0 232 394 01 97 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITE UYELERININ SECIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

13 AGUSTOS 2013 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMIS OLAN SN.ISMAIL KATMERCI YONETIM KURULU BASKANI, SN.MEHMET KATMERCI YONETIM KURULU BASKAN VEKILI OLARAK SECILMISLERDIR.

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO: 56 'KURUMSAL YONETIMIN ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULAMASINA ILISKIN TEBLIGI' VE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE ASAGIDAKI KOMITE UYELERI SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILMISLERDIR.

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIGINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZ SN. OSMAN NURI FILIZ VE SN. IBRAHIM REYHAN OZAL'IN SECILMESINE, KOMITEYE SN. OSMAN NURI FILIZ'IN BASKANLIK ETMESINE,

KURUMSAL YONETIM KOMITEMIZ ICIN YINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. IBRAHIM REYHAN OZAL VE SN. OSMAN NURI FILIZ'IN SECILEREK BU KOMITEYE IBRAHIM REYHAN OZAL'IN BASKANLIK ETMESINE, KURUMSAL YONETIM KOMITESININ', 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESININ' GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

TURK TICARET KANUNUNUN 378.MADDESI VE SPK'IN SERI : VI NO: 56 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI ICIN SN. OSMAN NURI FILIZ VE SN. IBRAHIM REYHAN OZAL'IN SECILMESINE VE KOMITEYE SN. OSMAN NURI FILIZ'IN BASKANLIK ETMESINE,

OY BIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------