Koc Fıat Kredı Fınansman A.s. Ozel Durum Acıklaması 25.02.2014 10:27:18

KAP : KOC FIAT KREDI FINANSMAN A.S./ KFKTF [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.02.2014 10: 27: 18

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ZINCIRLIKUYU BUYUKDERE CAD. NO: 145 SISLI ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 340 55 00 - 212 275 86 50 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 340 55 31 - 212 275 86 50 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KOC FIAT KREDI FINANSMAN A.S. GENEL KURUL DAVETI

SIRKETIMIZIN OLAGAN ORTAKLAR GENEL KURUL'U 12/03/2014 CARSAMBA GUNU SAAT 11.00'DE KOC HOLDING A.S. NAKKASTEPE AZIZBEY SOKAK NO: 1 KUZGUNCUK/ ISTANBUL ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE TOPLANACAKTIR.

KOC FIAT KREDI FINANSMAN ANONIM SIRKETI'NIN

12/03/2014 TARIHLI

OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI,

2. SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORU'NUN OKUNMASI,

4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

6. 2013 YILI K RININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU'NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

7. YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

8. YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANAN MENFAATLERIN BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI.

9. TURK TICARET KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN DENETCI SECIMININ ONAYLANMASI,

10. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKET'IN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLER YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI,

11. DILEK VE GORUSLER.

---------------------------------------------------------------------------------------------