Koza Altın Isletmelerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 18:31:32

KAP : KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S./ KOZAL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 18: 31: 32

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES NECATIBEY CD. NO: 56-B DEMIRTEPE CANKAYA TELEFON 312 - 5871000 FAKS 312 - 5871100 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 5871015 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 5871100 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL ILANI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14: 30 ADRESI RAMADA PLAZA YASAM CAD. 4. SOK NO: 4 SOGUTOZU/ANKARA GUNDEM 31.03.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. TOPLANTININ ACILMASI, DIVANIN SECIMI VE DIVAN BASKANLIGINA GENEL KURUL EVRAKLARINI IMZALAMAK ICIN YETKI VERILMESI,

2. YONETIM KURULU 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI'NIN OKUNMASI,

4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

6. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASI,

7. YONETIM KURULUNUN 2013 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI;

8. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE SURELERININ TESPITI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI,

9. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI;

10. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ TESPIT EDILMESI,

11. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;

13. 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET'IN SOSYAL YARDIM AMACIYLA; 2013 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI;

15. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2012 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16. DILEK VE TEMENNILER GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR