Kron Telekomunıkasyon Hızmetlerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 15.04.2014 16:17:06

KAP : KRON TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S./ KRONT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 15.04.2014 16: 17: 06

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES I.T.U AYAZAGA YERLESKESI, KORU YOLU, ARI 3 BINASI, TEKNOKENT NO: B401, MASLAK-ISTANBUL TELEFON 212 - 2865122 FAKS 212 - 2865343 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2865122 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2865343 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI VE GUNDEMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 15.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 15.05.2014 09: 30 ADRESI I.T.U AYAZAGA YERLESKESI, KORU YOLU, ARI 3 BINASI,4 NOLU SEMINER SALONU, MASLAK-ISTANBUL GUNDEM KRON TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI ANONIM SIRKETI'NIN 15 MAYIS 2014 TARIHLI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

A)ACILIS, TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANIN BELIRLENMESI;

B)TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI;

C)2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULUNUN FAALIYET RAPORUNUN, VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI'NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ VE 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE KABULU;

D)SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

E)YONETIM KURULU'NUN, 2013 YILI KARININ DAGITILMAMASI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI;

F)SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULEREK, ONAYLANMASI;

G)KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI'NIN BELIRLENMESI VE YIL ICINDE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI;

H)YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI;

I)GOREV SURESI ICERISINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESI UYARINCA ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ GECMIS DONEM UYELIKLERININ ONAYLANMASI;

J)SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITESI'NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULUNA SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI;

K)SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI;

L)SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

M)2013 YILI ICERISINDE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI TICARI ISLERI YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI VE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI,

N)DILEK VE TEMENNILERIN SUNULMASI VE KAPA