Kustur Kusadası Turızm Endustrı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.03.2014 14:19:58

KAP : KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S./ KSTUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 14: 19: 58

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BAYRAKLI DEDE MAH.KUSTUR TATIL KOYU KUSADASI/AYDIN TELEFON 256 - 6181310 FAKS 256 - 6181104 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 256 - 6181310 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 256 - 6181104 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI KUSTUR A.S. 29/03/2014 TARIHINDE YAPILACAK GENEL KURUL

---------------------------------------------------------------------------------------------

24/02/2014 TARIHINDE OLAGAN GENEL KURULA CAGRI BILDIRIMINDE EK DOSYALAR SEHVEN GONDERILMEMISTIR.AYNI BILDIRIM EK PDF DOSYALARI YUKLENEREK TEKRAR GONDERILMISTIR... 24/02/2014 13: 04'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 24.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 29.03.2014 10: 00 ADRESI BAYRAKLIDEDE M.KUSTUR TATIL KOYU KUSADASI/AYDIN GUNDEM KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI A.S.?NIN

29.03.2014 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 2013 YILINA AIT

OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1-ACILIS,SAYGI DURUSU,

2-BASKANLIK DIVANININ TESKILI,

3- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ BASKANLIK DIVANI TARAFINDAN IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

4- SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI'NIN OKUNMASI,

6- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

7- YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

8- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

9- 2013 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU'NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

10- YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI,

11- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

12- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

13- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

14- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 'SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

15- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2013 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

16- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

17- DILEK VE TEMENNILER GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR