Latek Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.11.2013 12:35:51

KAP : LATEK HOLDING A.S./ LTHOL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.11.2013 12: 35: 51

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AHI EVREN CAD. ATA CENTER IS MERKEZI, NO: 1 KAT: 4 MASLAK/ SISLI/ ISTANBUL TELEFON 312 - 6413222 FAKS 312 - 6413223 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 6413222 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 6413223 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 24.12.2013 TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEK OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.11.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 24.12.2013 13: 00 ADRESI THE GREEN PARK OTEL BOSTANCI ICERENKOY MAHALLESI SANAYI MANOLYA SK NO: 36, ATASEHIR ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, DIVAN BASKANLIGI'NIN SECIMI,

2. SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESI'NIN 'SIRKETIN UNVANI' BASLIKLI 2'NCI MADDESININ, 'SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI' BASLIKLI 3'UNCU MADDESININ VE 'ILAN' BASLIKLI 18'INCI MADDESININ EKLI TADIL TASARISI UYARINCA TADIL EDILMESININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN MUZAKERESI,

3. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 21.11.2013 TARIH VE 2013/37 SAYILI HAFTALIK BULTENI'NDE YAYINLANAN KARARI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN 25.10.2011 VE 06.07.2012 TARIHLERINDE ILISKILI KISILERDEN LTK DIS TICARET A.S. PAYLARININ EMSALLERINE GORE BARIZ SEKILDE FARKLI FIYATLAR (TOPLAM 85.855.452 TL) UZERINDEN SATIN ALINMASI VE AYNI PAYLARIN LEVENT ERDOGAN'A 21.450.000 TL BEDELLE SATILMASI NETICESINDE (VARSA) ZARARA UGRAYAN YATIRIMCILARIN, GENEL HUKUK HUKUMLERI CERCEVESINDE, YASAL KOSULLARIN OLUSMASI HALINDE, MEVZUATA AYKIRILIK TESKIL EDEN BAHSE KONU ISLEMLERDE SORUMLULUGU BULUNAN SIRKETIMIZ YONETICILERI ALEYHINE DAVA ACABILECEKLERI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI, BU KAPSAMDA 20.08.2013 TARIHINDE IMZALANAN VE YINE AYNI TARIHTE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYINLANAN 'BIRLESME YOL HARITASI' UYARINCA SIRKETIMIZIN LTK DIS TICARET A.S.'DE SAHIP OLDUGU TOPLAM 499.950.-TL NOMINAL BEDELI 49.950 ADET HISSENIN TAMAMININ 21.450.000 TL BEDELLE LEVENT ERDOGAN'A DEVREDILMESININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN MUZAKERE EDILMESI, SOZ KONUSU DEVIR ISLEMINE ILISKIN OLARAK OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERINE, YUKARIDA BELIRTILEN SERMAYE PIYASASI KURULU KARARI UYARINCA AYRILMA HAKKININ 1 TL NOMINAL DEGERLI SIRKET PAYI ICIN 0,67 TL UZERINDEN KULLANDIRILACAGI KONUSUNDA BILGI VERILMESI,

4. TTK'NUN 363'UNCU MADDESI UYARINCA; 29.08.2013 TARIHINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMIS OLAN LEVENT ERDOGAN YERINE 66025106196 TC KIMLIK NUMARALI MUJDAT USLU'NUN, SUPHI BULENT ERDOGAN YERINE 65995107158 TC KIMLIK NUMARALI PINAR USLU'NUN; 09.09.2013 TARIHINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMIS OLAN MURAT UYSAL'IN YERINE 65992107212 TC KIMLIK NUMARALI DENIZ USLU'NUN, DERYA CEBECI'NIN YERINE 65998107094 TC KIMLIK NUMARALI GULLU USLU'NUN; 12.09.2013 TARIHINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMIS OLAN ABDULLAH SAMI AKSEMSETTINOGLU'NUN YERINE 40109050032 TC KIMLIK NUMARALI HASAN TUNCAY EROL'UN, MITHAT HIZLI'NIN YERINE 45805384412 TC KIMLIK NUMARALI AZIZ ERKUS'UN ATANMALARININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN MUZAKERESI,

5. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV NO: 56 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE ILISKIN TEBLIG UYARINCA ATANAN KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKAN VE UYESININ, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKAN VE UYESININ, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKAN VE UYESININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN MUZAKERESI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,

7. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

8. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVAN BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

9. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET