Mensa Sınaı Tıcarı ve Malı Yatırımlar A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 08.11.2013 18:05:06

KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S./ MEMSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.11.2013 18: 05: 06

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MEHMET NEZIH OZMEN MAH. NADIDE CAD. NO: 27 ORS IS MERKEZI KAT: 1 D: 4/B GUNGOREN/ ISTANBUL TELEFON 212 - 4826763 FAKS 212 - 4829014 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4826763 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4829014 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 08.11.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 09.12.2013 11: 30 ADRESI MEHMET NEZIH OZMEN MAH. NADIDE CAD. NO: 27 ORS IS MERKEZI KAT: 1 D: 4/B GUNGOREN/ ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI,

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3.SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2012 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4.2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORU'NUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI' NIN OKUNMASI,

5.2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6.YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN SIRKETIN 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

7.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

8.2012 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU'NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

9.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

10.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

11.YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI,

12.YONETIM KURULU'NUN, GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERINE ILISKIN KURALLARI ICEREN 'GENEL KURUL IC YONERGESI' TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

13.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 01.02.2013 TARIH VE 4/88 SAYILI KARARI ILE YENILENEN 'KURUMSAL UYUM RAPORU' NUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI.

14.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 'SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILME