Mensa Sınaı Tıcarı ve Malı Yatırımlar A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 25.07.2014 15:35:46

KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S./ MEMSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.07.2014 15: 35: 46

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MEHMET NEZIH OZMEN MAH. NADIDE CAD. NO: 27 ORS IS MERKEZI KAT: 1 D: 4/B GUNGOREN/ ISTANBUL TELEFON 212 - 4826763 FAKS 212 - 4829014 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4826763 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4829014 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 21.07.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 22.08.2014 11: 30 ADRESI MEHMET NEZIH OZMEN MAH. NADIDE CAD. NO: 27 ORS IS MERKEZI KAT: 1 D: 4/B GUNGOREN/ ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

5. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,

7. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

8. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI,

9. SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI ONAYIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; YONETIM KURULU'NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 1., 5., 8. VE 9. MADDELERI HARICINDEKI TUM MADDELERININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI,

10. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 27.01.2014 TARIH VE 2/35 SAYILI KARARI ILE YENILENEN 'KURUMSAL UYUM RAPORU' NUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI,

11. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI'NIN 17. MADDESI KAPSAMINDA GUNCELLENMIS OLAN 'BILGILENDIRME POLITIKASI'NIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI,

13. YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

14. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

15. SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

16. YIL KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,

17. YONETIM KURULU UYELERI'NIN TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI,

18. DILEK VE GORUSLER GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR