Mert Gıda Gıyım Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.06.2013 13:25:11

KAP : MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TICARET A.S./ MRTGG [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.06.2013 13: 25: 11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BEYMERSAN ORGANIZE SANAYI BOLGESI 7.CD NO: 8 BEYLIKDUZU/ISTANBUL TELEFON 212 - 6372597 FAKS 212 - 6372597 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6372597 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6372597 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24.07.2013 TARIHINDE YAPILACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 26.06.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 24.07.2013 11: 00 ADRESI BEYMERSAN ORGANIZE SANAYI BOLGESI 7CD NO: 8 BEYLIKDUZU/ISTANBUL GUNDEM 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN SECILMESI;

2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN'A YETKI VERILMESI;

3- 2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI,

4- 2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI,

5- 2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI;

6- 2012 YILI FAALIYETLERI ILE 2012 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI, AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI;

7- YONETIM KURULU UYELERININ 2012 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

8- DENETCILERIN 2012 YILI FAALIYET VE ISLEMLERIN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

9- TTK VE SPK GEREGI 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,

10- YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN GENEL KURUL CALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA IC YONERGENIN GORUSULEREK ONAYLANMASI,

11- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET 'KAR DAGITIM POLITIKASI' NIN GORUSULEREK ONAYLANMASI,

12- 2012 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE BU KONUDAKI YONETIM KURULU KARARI VE KAR/ZARAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI

13- BAGIMSIZ UYELER DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI

14- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,

15- YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI

16- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

17- YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;

18- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

19- SPK VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN GEREKLI IZINLERI ALINMIS SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 3-4-6-8-9-10-11-14-15-16-17..MADDELERININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

20- TURK TICARET KANUNU'NUN 376'NCI MADDESI HUKMU CERCEVESINDE, SERMAYENIN 2/3 SININ ZARAR SEBEBI ILE KARSILIKSIZ KALMASI SEBEBIYLE, IYILESTIRICI ONLEMLERIN GORUSULMESI

21- KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR