Metemtur Otelcılık ve Turızm Isletmelerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 15.05.2014 14:22:14

KAP : METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S./ METUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 15.05.2014 14: 22: 14

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BEYAZ KARANFIL SOKAK NO: 13 3.LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON 212 - 2829787 FAKS 212 - 2829904 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2829787 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2829904 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 15.05.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1-YAPILAN OYLAMADA DIVAN BASKANLIGI'NA RECEP EMRE CAN? IN, OY TOPLAYICI? LIGINA CELALETTIN TOPBAS'IN VE KATIPLIGE SEVGI YALCIN'IN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

2-YAPILAN OYLAMADA DIVAN HEYETINE HAZIRLANACAK TUTANAGI IMZALAMA YETKISI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3-SIRKETIN 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU OLAN, ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.? NIN RAPORU AYRI AYRI OKUNUP MUZAKERE EDILEREK, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4-SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI XI NUMARALI 'SERMAYE PIYASASI'NDA MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG' UYGULAMASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN BAGIMSIZ DIS DENETIM'DEN GECMIS 2013 YILINA AIT BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2013 YILI BILANCO, KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK VE KABUL EDILDI.

5-SIRKETIN TURK TICARET KANUNUN 376 MADDESI KAPSAMINDA SERMAYENIN 31.12.2013 TARIH ITIBARIYLE 2/3? LUK KISMININ KARSILIKSIZ KALDIGI ANLASILDIGINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 09.10.2009 TARIH VE 31/876 SAYILI KARARINDA BELIRTILEN HUSUSLAR UYARINCA VE TURK TICARET KANUNU? NUN 376 INCI MADDESI GEREGINCE DUZENLENMIS OLAN, BILANCO VE DIPNOTLARI OKUNMUS OLUP, SIRKET OZ VARLIGININ KORUNDUGUNA VE MEVCUT VARLIKLARLA SIRKET FAALIYETLERININ DEVAMINA GENEL KURULCA OYBIRLIGIYLE TASDIK VE KARAR VERILDI, ILGILI IS VE ISLEMLER HUSUSUNDA YONETIM KURULUNUN YETKILI KILINMASINA OY