Mmc Sanayı ve Tıcarı Yatırımlar A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 23.12.2013 15:28:04

KAP : MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S./ MMCAS [MMCAS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 23.12.2013 15: 28: 04

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FULYA MAHALLESI YESILCIMEN SOKAK NO: 12 POLAT TOWER KAT: 6 D: 65 SISLI - IST. TELEFON 212 - 3304001 FAKS 212 - 3304401 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3304001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3304401 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 23.12.2013 09: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR GUNDEM MADDE 1 ? DIVAN BASKANLIGINA SELIM SAYILGAN, OY TOPLAYICILIGINA ISMAIL SARIOGLU, KATIPLIGE BELGIN SAKA'NIN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

GUNDEM MADDE 2 ? TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

GUNDEM MADDE 3 ' SIRKET YONETIM KURULU'NDAN YIL ICINDE ISTIFA EDEN UMMUHAN GUMUSDERE'NIN ISTIFASININ KABULUNE VE TTK'NUN 363.MADDESI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG' UYARINCA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE ISTIFA EDEN UYENIN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE OMER SUADIYELI'NIN ATANMASININ ONAYLANMASINA VE BU CERCEVEDE MUSTAFI YONETIM KURULU UYESI UMMUHAN GUMUSDERE'NIN GOREV SURESINE ILISKIN IBRA EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

GUNDEM MADDE 4 ? SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN, SERMAYE PIYASASI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA YONETMELIGIN 14. MADDESI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 398.MADDESI GEREGI, SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN 2013 YILI BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.?NIN SECIMININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

GUNDEM MADDE 5- SIRKET YONETIM KURULUNUN 11.11.2013 TARIHLI KARARI ILE BELIRLENEN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

GUNDEM MADDE 6- SIRKET YONETIM KURULUNUN 11.11.2013 TARIHLI KARARI ILE BELIRLENEN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI.

GUNDEM MADDE 7- SIRKET YONETIM KURULUNUN 11.11.2013 TARIHLI KARARI ILE BELIRLENEN 'BAGIS VE YARDIM POLITIKASI' GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

GUNDEM MADDE 8- SIRKET YONETIM KURULUNUN 11.11.2013 TARIHLI KARARI ILE BELIRLENEN 'YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER UCRET POLITIKASI' HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI .

GUNDEM MADDE 9- DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE GUNDEM'DE GORUSULECEK BASKA KONULAR BULUNMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S.'NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 23 ARALIK 2013 TARIHINDE SAAT: 09: 00'DA YAKUPLU MAHALLESI, BEYSAN SANAYI SITESI, SENA IS HANI, NO: 49, BEKLIKDUZU-ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU'NUN 20.12.2013 TARIH VE 36913 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN, TUNCAY CALISKAN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

EKLER: HAZIR BULUNANLAR LISTESI

TOPLANTI TUTANAGI

---------------------------------------------------------------------------------------------