Nuh Cımento Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 31.03.2014 17:50:31

KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S./ NUHCM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 31.03.2014 17: 50: 31

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AKYAR MEVKII HEREKE TELEFON 262 - 3162000 FAKS 262 - 5114121 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 3162012 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 5114121 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI ERTELENMIS OLAN GENEL KURUL BILDIRIMIMIZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 31.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.04.2014 14: 30 ADRESI NUH CIMENTO SOSYAL TESISLERI-HEREKE/KOCAELI GUNDEM NUH CIMENTO SANAYI A.S.

28.04.2014 SAAT: 14.30

OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI.

2. TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

4. YONETIM KURULU UYELERININ FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI.

5. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2014 YILINA ILISKIN SIRKETIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

6. 2013 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.

7. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.

8. 2014 YILI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.

9. TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.

10. TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN EKINDE YER ALAN 1.3.6. SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGINCE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.

11. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN UYGULANAN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ODEMELER' KONUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.

12. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE 2014 YILI BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI.

13. 2013 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.

14. 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.

15. DILEK VE GORUSLER.

YONETIM KURULU GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR