Nurol Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.04.2014 14:10:01

KAP : NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ NUGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2014 14: 10: 01

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. NUROL PLAZA NO: 257 KAT: 3 SISLI/ISTANBUL TELEFON 212 - 2868240 FAKS 212 - 2859956 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2868240 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2859956 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 29.04.2014 15: 00 ADRESI BUYUKDERE CADDESI NUROL PLAZA NO: 257 KAT: 3 SISLI/ISTANBUL GUNDEM NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

29 NISAN 2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. TOPLANTININ ACILMASI, DIVANIN SECIMI VE DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILMESI

2. YONETIM KURULU 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUN OKUNMASI

4. 2013 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI,MUZAKERESI VE TASDIKI

5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

6. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE/VEYA HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI

7. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI

8. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' VE 'ETIK KURALLAR' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;

9. UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

10. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI,

11. YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI

12. DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2013 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI; OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 29 NISAN 2014 SALI GUNU SAAT 15: 00 TE GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, BUYUKDERE CADDESI, NUROL PLAZA, NO: 257 KAT: 3 SISLI/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-