Orge Enerjı Elektrık Taahhut A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 20.02.2014 18:17:03

KAP : ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT A.S./ ORGE [ORGE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.02.2014 18: 17: 03

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ZUMRUTEVLER MAHALLESI HANIMELI CADDESI PRESTIJ IS MERKEZI NO: 10 KAT: 1-2-3 MALTEPE ISTANBUL TELEFON 216 - 4573263 FAKS 216 - 4573267 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4573263 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4573267 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI DEGISIKLIGI

---------------------------------------------------------------------------------------------

TOPLANTI TARIHI DUZELTILMISTIR - 14.02.2014 TARIHINDE DUYURDUGUMUZ VE 11.03.2014 TARIHINDE YAPILACAGINI ACIKLADIGIMIZ 2013 YILI GENEL KURUL TOPLANTIMIZIN TARIHI, TICARET SICILDEKI ISLEMLERIMIZIN TAMAMLANAMAYACAGINDAN VE TOPLANTI TARIHINE YETISMEYECEGINDEN DOLAYI AYNI GUNDEM MADDELERIYLE 27.03.2014 TARIHINDE SAAT 14: 00'DE SIRKET MERKEZ OFISIMIZDE YAPILACAKTIR... 14/02/2014 13: 41'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 20.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 14: 00 ADRESI ZUMRUTEVLER MAHALLESI HANIMELI CADDESI PRESTIJ IS MERKEZI NO: 10 KAT: 1-2-3 MALTEPE ISTANBUL GUNDEM 1)ACILIS, YOKLAMA VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,

2)2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE UZERINDE GORUSULMESI,

3)2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,

4)2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

5)YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,

6)KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,

7)YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIN SECILMESI,

8)YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI,

9)BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

10)YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.395 VE 396 NCI MADDELERINDEKI HUSUSLAR BAKIMINDAN IZIN VERILMESI,

11)'?SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRILMELERINE ILISKIN POLITIKASI??, ILE '?SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI?? HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI,

12)SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

13)SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

14)2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI,

15)DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

14.02.2014 TARIHINDE DUYURDUGUMUZ VE 11.03.2014 TARIHINDE YAPILACAGINI ACIKLADIGIMIZ 2013 YILI GENEL KURUL TOPLANTIMIZIN TARIHI, TICARET SICILDEKI ISLEMLERIMIZIN TAMAMLANAMAYACAGINDAN VE TOPLANTI TARIHINE YETISMEYECEGINDEN DOLAYI AYNI GUNDEM MADDELERIYLE 27.03.2014 TARIHINDE SAAT 14: 00'DE SIRKET MERKEZ OFISIMIZDE YAPILACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------