Ozak Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 20.05.2014 16:42:45

KAP : OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OZKGY [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 20.05.2014 16: 42: 45

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES IKITELLI OSB MAH. OZAK CAD. 34PORTALL PLAZA NO: 1D/18 BASAKSEHIR - ISTANBUL TELEFON 212 - 4863650 FAKS 212 - 4860251 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4863650 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4860251 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGUN YAPILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 20.05.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZ'IN 2013 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 20.05.2014 TARIHINDE SAAT 14.00'DE IKITELLI OSB MAHALLESI OZAK CADDESI 34PORTALL PLAZA NO: 1D/18 BASAKSEHIR/ISTANBUL ADRESINDEKI 34PORTALL PLAZA KONFERANS SALONU'NDA YAPILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE;

01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

YONETIM KURULU UYELERININ 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK IBRA EDILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

-KAR DAGITIM POLITIKASI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI UYARINCA (4.234.495) TL KONSOLIDE DONEM ZARARI OLUSTUGU ICIN KAR DAGITILMAMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE AHMET AKBALIK, URFI AKBALIK, TAMER EYERCI, KEMAL SOGUKCESME VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE PROF.DR.D.ALI ALP VE SERIF EREN'IN SECILMELERINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.

2014 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL TABLOLARININ ULUSLAR ARASI MUHASEBE STANDARTLARI YONUNDEN DENETLENMESI VE T.T.K. VE SERMAYE PIYASASI KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMM A.S.? NIN (A MEMBER FIRM OF ERNST& YOUNG GLOBAL LIMITED) SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 2.000 TL HUZUR HAKKI ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

ILISKILI TARAF ISLEMLERI, KIRA EKSPERTIZ DEGERLERI ILE 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT,REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULDU.

-BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILEREK, 2014 YILI BAGIS VE YARDIMLARI ICIN UST LIMITININ 500.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,OZKGY(ESKI),TREOZAK00014 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREOZAK00022 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL'A ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-