Park Elektrık Uretım Madencılık Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 24.06.2014 16...

KAP : PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S./ PRKME [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 24.06.2014 16: 59: 16

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES PASALIMANI CAD. NO: 41 USKUDAR/ ISTANBUL TELEFON 216 - 5312400 FAKS 216 - 5312571 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5312400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5312571 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL YAPILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 24.06.2014 13: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA;

SIRKETIMIZIN 01.01.2013 - 31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNARAK MUZAKERESI SONUCU GENEL KURULCA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

SIRKETIN 01.01.2013 ? 31.12.2013 YILINA ILISKIN BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI GENEL KURULCA OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.

2013 YILI CALISMALARI ILE YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ TAMAMI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.

2013 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU'NUN, 2013 YILINA AIT DONEM KARI VE GECMIS YIL KARLARINDAN KARSILANMAK UZERE, HESAP DONEMI SONU ITIBARIYLE CIKARILMIS SERMAYEMIZ OLAN 148.867.243.-TL UZERINDEN %42,819 BRUT KAR DAGITIMINI TEMINEN HER 1.-TL NOMINAL DEGERLI BEHER HISSEYE BRUT 0,42819 TL, NET 0,36397 TL OLMAK UZERE 63.744.336,22 TL TUTARINDAKI NAKIT KAR PAYININ 30 HAZIRAN 2014 TARIHINDEN ITIBAREN ODENMESI HUSUSUNDAKI ONERISI GORUSULEREK MUZAKERESI SONUCU, GENEL KURULCA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 6, 19 VE 20. MADDELERI ILE ILGILI HAZIRLANARAK, SERMAYE PIYASASI KURULU'NDAN 06.05.2014 TARIH VE 29833736-110.03.02-911-4562 SAYI ILE, ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU'NDAN 09.05.2014 TARIH VE 29369 SAYI ILE, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NDEN 13.05.2014 TARIH VE 67300147/431.02 SAYI ILE IZNI ALINAN TADIL METINLERI OKUNARAK GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN GORUSMELER SONUCU SOZ KONUSU TADIL TASARILARININ IZIN ALINAN SEKLIYLE KABULUNE VE BIR FOTOKOPISININ TUTANAGA EKLENEREK TUTANAKLA BIRLIKTE IMZA EDILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU'NCA SECILEN 'DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.' UNVANLI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU'NUN SECIMI HUSUSU GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULARAK YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA GENEL KURULCA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

YONETIM KURULUNA 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE NALAN ERKARAKAS, SULEYMAN UYAN, CEVDET OZCEVIK, YAKUP KAYGUSUZ, DOGAN PENCE, ORHAN YUKSEL, ALI COSKUN DUYAK, GALIP CELIK ILE GUVEN ONAL'IN SECILMELERINE, KURUMSAL YONETIM VE ATAMA KOMITESI TARAFINDAN BAGIMSIZ UYE OLARAK ONERILEN GUVEN ONAL ILE GALIP CELIK'IN BAGIMSIZ UYE OLARAK SECILMELERINE, GENEL KURULCA 2.169.120 ADET RED OYUNA KARSILIK 103.514.304,29 ADET OLUMLU OY ILE KABUL EDILMESINE KARAR VERILDI. NALAN ERKARAKAS, SULEYMAN UYAN, ORHAN YUKSEL, GALIP CELIK VE GUVEN ONAL'IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUKLARI VE YONETIM KURULU UYELIKLERINI KABUL ETTIKLERI, DOGAN PENCE, YAKUP KAYGUSUZ, ALI COSKUN DUYAK VE CEVDET OZCEVIK'IN GENEL KURUL BASKANLIGI'NA, YONETIM KURULU UYELIGINI KABUL ETTIKLERINE DAIR MUVAFAKATNAME GONDERDIKLERI GORULDU. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR