Penguen Gıda Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 09.04.2014 11:44:16

KAP : PENGUEN GIDA SANAYI A.S./ PENGD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.04.2014 11: 44: 16

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES IZMIR YOLU 22. KM. MUMIN GENCOGLU CAD. NILUFER BURSA TELEFON 224 - 3242424 FAKS 224 - 3242475 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 3242424 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 3242475 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 08.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 07.05.2014 14: 00 ADRESI IZMIR YOLU 22. KM. MUMIN GENCOGLU CAD. NILUFER BURSA GUNDEM MADDE 1 ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN TESKILI,

MADDE 2 TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

MADDE 3 2013 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

MADDE 4 2013 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU'NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

MADDE 5 2013 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

MADDE 6 YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 2013HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU IBRA EDILMELERI,

MADDE 7 KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

MADDE 8 YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI,

MADDE 9 SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN ONAYA SUNULMASI,

MADDE 10 YONETIM KURULU'NUN 2013 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI ILE KABULU HALINDE KAR DAGITIM TARIHI VE KOSULLARININ BELIRLENMESI,

MADDE 11 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

MADDE 12 2013 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

MADDE 13 2013 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI

MADDE 14 SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN 1.3.6 NUMARALI MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

MADDE 15 KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI SIRKETIN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

MADDE 16 SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA 2014 YILI ICIN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

MADDE 17 YONETIM KURULU UYELERI'NE T.T.K.'NUN 395'INCI VE 396'INCI MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI,

MADDE 18 DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR