Polıteknık Metal Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.05.2014 15:41:39

KAP : POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET A.S./ POLTK [POLTK] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.05.2014 15: 41: 39

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KOSKLUCESME MAH.562 SOK. NO: 4 GEBZE KOCAELI TELEFON 262 - 6427647 FAKS 262 - 6419085 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6427647 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 6419085 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 26.05.2014 OLAGANUSTU GENEL KURUL KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 26.05.2014 14: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1. TOPLANTI BASKANLIGI'NA MEHMET YALCIN ALBAYRAK'IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANINCA DA TUTANAK YAZMANI OLARAK AYGUN GULDALI GOREVLENDIRILMISTIR.

2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3. SIRKETIN URETIM TESIS VE MERKEZ ADRES DEGISIKLIGININ GORUSULMESINE GECILDI, BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALARAK SIRKETIN SPK'A TABI OLDUGUNU GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN MERKEZ ADRES DEGISIKLIGI ICIN GEREKLI IZINLERIN ALINMADIGINI GENEL KURULA DUYURDU. ANA SOZLESME TADILI ICIN GEREKLI IZINLER ALINMADIGINDAN BU MADDE GORUSULMEMISTIR.

4. SIRKETIN 2013 YILINA AIT DAGITILMAYAN KARINDAN 1.162.310TL'NIN EKLI KAR DAGITIM TABLOSU CERCEVESINDE ORTAKLARA HISSELERI NISPETINDE EN GEC 28.05.2014 TARIHINE KADAR DAGITILMASI OYA SUNULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

5. DILEK VE GORUSLERDE SOZ ALAN YONETIM KURULU BASKANI ATILA YAMAN PAY GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA BILGI VERDI. BILGILENDIRME DOKUMANININ TUTANAGA EK YAPILMASINI TALEP ETTI. TOPLANTI BASKANI BILGILENDIRME DOKUMANINI TUTANAK EKI OLARAK KAYITLARA ALDI. ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLUP OLMADIGI SORULDU ITIRAZ EDEN OLMADI. BASKACA SOZ ALAN OLMADIGINDAN TOPLANTI TOPLANTI BASKANINCA SAAT 15: 00'DE KAPATILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,POLTK(ESKI),TREPOLT00013 0,3100000 0,2600000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREPOLT00021 0,3100000 0,2600000

---------------------------------------------------------------------------------------------

27.05.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-