Prızma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03

KAP : PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYI VE TICARET A.S./ PRZMA [PRZMA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 12: 09: 12

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 75. YIL CAD. NO: 21 HADIMKOY/ISTANBUL TELEFON 212 - 7714636 FAKS 212 - 7714898 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 7714636 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 7714898 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 16: 00 ADRESI ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 75. YIL CAD. NO: 21 HADIMKOY-ARNAVUTKOY/ISTANBUL GUNDEM 1-ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI,

2-BASKANLIK DIVANINA TOPLANTI ZAPTININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI,

3-YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ILGILI MEVZUAATI UYARINCA HAZIRLANMIS BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI,

4-SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

5-YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

6-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE DENETCILERIN AYLIK BRUT UCRETLERININ, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMES,

7-YONETIM KURULU TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6012 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA,2014 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI ( BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN 'ELIT BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S' 'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

8-KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.7 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI,

9-SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACI ILE VAKIFLARA VE DERNEKLERE 2013 YILINDA YAPTIGI BAGOS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

10-SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN, VE IPOTEK VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

11-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI,

12-DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT METIN EKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-