Saray Matbaacılık Kagıtcılık Kırtasıyecılık Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 0

KAP : SARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S./ SAMAT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 18: 57: 58

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YILDIRIM BEYAZIT CADDESI BALIKHISAR MAHALLESI NO: 60 AKYURT, ANKARA TELEFON 312 - 5272890 FAKS 312 - 5272888 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 5272890 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 5272888 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURULUNA CAGRI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 29.03.2014 11: 00 ADRESI MERKEZ MAHALLESI POLAT SOKAK NO: 2 PURSAKLAR ANKARA GUNDEM 1-ACILIS, VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI,

2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3-2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4-2013 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5-2013 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESABI TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6-MURAHHAS UYE, YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7-KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE MURAHHAS UYE VE YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI ICIN HUZUR HAKLARININ TESPITI,

8-2013 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU'NUN ALMIS OLDUGU KARARIN GORUSULEREK GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

9-YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET ESAS SOZLESMESI HUKUMLERINE GORE SECILMESI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI

10-SIRKETIN 2014 MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TUK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU'NUN SECIMI,

11-6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE EK MEVZUATINA UYUMUN GERCEKLESTIRILMESI AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ 4,11,12,17, NCI MADDELERININ T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NCA TADILINE ILISKIN IZINLERI ALINAN SIRKET ESAS SOZLESMESI MADDELERININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI,

12-SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI: IV NO: 41 TEBLIG HUKUMLERINE GORE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLA ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,

13-YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN, BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSLARI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLERE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.

14-DILEKLER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR