Selcuk Ecza Deposu Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 12.03.2014 17:03:50

KAP : SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S./ SELEC [SELEC] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 12.03.2014 17: 03: 50

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MAHIR IZ CAD. NO: 45/2 34662 ALTUNIZADE/ ISTANBUL TELEFON 216 - 5540554 FAKS 216 - 5540569 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5540384 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5540517 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 12.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 16.04.2014 10: 00 ADRESI KUS BAKISI CAD. NO: 37 ALTUNIZADE/ ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN OLUSTURULMASI.

2. BASKANLIK DIVANI'NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI.

3. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

5. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.

6. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI SUNULMASI, 2014 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLAR UST SINIRININ BELIRLENMESI.

7. YONETIM KURULUNUN 2013 YILI HESAP DONEMI KARININ DAGITIMI VE KAR DAGITIM TARIHI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.

8. YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN VE 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARDA UYGULANACAK KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE YONETIM KURULU'NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

10. YONETIM KURULU UYELERI'NE 2013 YILINDA YAPILAN ODEMELERIN VE UCRETLENDIRME POLITIKASININ GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI, YONETIM KURULU UYELERI ICIN 2014 YILI UCRET VE HUZUR HAKKI TESPITI.

11. 2013 HESAP YILI ICERISINDE SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ILGILI ISLEMLER NEDENIYLE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI SUNULMASI.

12. 2013 HESAP YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI SUNULMASI.

13. YONETIM KURULU UYELERINE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI VE GENEL KURUL'A SERMAYE PIYASASI KURULU (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NDE YER ALAN 1.3.6 NOLU ILKE CERCEVESINDE BILGI SUNULMASI.

14. DILEKLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YUKARIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 16 NISAN 2014 CARSAMBA GUNU SAAT 10: 00'DA KUS BAKISI CAD. NO: 37 ALTUNIZADE/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAK OLUP, DAVET METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-