Selcuk Gıda Endustrı Ihracat Ithalat A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 07.05.2014 19:03:31

KAP : SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S./ SELGD [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 07.05.2014 19: 03: 31

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KAZIM DIRIK CADDESI NO: 4 GAYRETHAN K: 7/701 PASAPORT/IZMIR TELEFON 232 - 4454400 FAKS 232 - 4467161 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4454400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4467161 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU BILDIRIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 07.05.2014 11: 15 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 07 MAYIS 2014 TARIH - SAAT 11: 15 TE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN OZETLERI MADDELER HALINDE ACIKLANMISTIR.

1- GENEL KURUL ACILISI YAPILMIS VE BASKANLIK DIVANI SECILEREK TOPLANTIYA BASLANMISTIR.

2- BASKANLIK DIVANI'NA GENEL KURUL TUTANAKLARINI,GENEL KURUL'A KATILAN PAY SAHIPLERI ADINA IMZALAMAYA YETKI VERILMISTIR.

3- YONETIM KURULUNDAN 05.02.2014? TE VE 06.02.2014 TARIHINDE ISTIFA EDEN 2 YONETIM KURULU UYELERINDEN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE 10.03.2014 TARIH VE 2014/81 SAYILI YONETIM KURULU KARAR ILE YAPILAN ATAMALAR GENEL KURUL TARAFINDAN OY BIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR.

4- 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU GORUSULEREK GENEL KURUL TARAFINDAN OY BIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR.

5-2013 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI GORUSULEREK GENEL KURUL TARAFINDAN OY BIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR. 6-2013 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU GORUSULEREK GENEL KURUL TARAFINDAN OY BIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR.

7- YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI GENEL KURUL TARAFINDAN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILMISTIR. 8-01.01.2014-31.12.2014 SURESI ICIN ATA ULUSLAR ARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MALI MUSAVIRLIK A.S. FIRMASI ILE SOZLESME YAPILMASI KONUSUNDAKI 31 MART 2014 TARIH VE 2014/83 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GENEL KURUL TARAFINDAN OY BIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR.

9-KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN '?UCRET POLITIKASI?? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMES VE UCERET ODENMEMESI OYA SUNULMUS GENEL KURUL TARAFINDAN OY BIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR.

10- YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI KONUSUNDA ASAGIDAKI KARAR ALINMISTIR.

SIRKETIMIZIN IMTIYAZLI A GR