Selcuk Gıda Endustrı Ihracat Ithalat A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 14.05.2014 11:55:56

KAP : SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S./ SELGD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.05.2014 11: 55: 56

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KAZIM DIRIK CADDESI NO: 4 GAYRETHAN K: 7/701 PASAPORT/IZMIR TELEFON 232 - 4454400 FAKS 232 - 4467161 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4454400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4467161 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL YAPILMASI HAKKINDA YONETIM KURUL KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 13.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 10.06.2014 15: 15 ADRESI KAZIM DIRIK CADDESI NO.4 GAYRET HAN KAT.7 DAIRE.701 PASAPORT IZMIR GUNDEM SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TOPLANARAK ASAGIDA BELIRTILEN KARARI ALMISTIR.

SIRKETIMIZIN 2014 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ 10 HAZIRAN 2014 SALI GUNU SAAT 15: 15? TE, ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE KAZIM DIRIK CADDESI NO: 4 GAYRET HAN KAT: 7/701 (35210) PASAPORT/IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA, AYRICA (A) GRUBU ORTAKLARIMIZIN DA ANA SOZLESMEMIZ GEREGINCE GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE AYNI YERDE AYNI GUN SAAT 15: 00? DA, OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINI ICIN TOPLANMASINA VE BU MAKSATLA PAY SAHIPLERINE CAGRI YAPILMASINA,

OY BIRLIGI ILE KARAR ALINMISTIR.

(A)GRUBU PAY SAHIPLERI'NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI:

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2. TOPLANTI BASKANLIGI? NA (A) GRUBU PAY SAHIPLERI TOPLANTISI TUTANAKLARININ TOPLANTIYA KATILAN PAY SAHIPLERI ADINA IMZALAMA YETKISI VERILMESI,

3. YENI YONETIM KURULU OLUSTURMAK UZERE GENEL KURUL'A TEKLIF EDILECEK YONETIM KURULU ADAYLARININ SECIMI,

4. DILEKLER VE KAPANIS.

(B) GRUBU PAY SAHIPLERI'NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI:

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2. GENEL KURUL TUTANAGI? NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI? NA YETKI VERILMESI,

3. YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI,

4. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU? NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI,

5. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------