Soda Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 18:39:15

KAP : SODA SANAYII A.S./ SODA [SISE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 18: 39: 15

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES IS KULELERI KULE 3 4. LEVENT BESIKTAS ISTANBUL TELEFON 212 - 3503592 FAKS 212 - 3504975 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3503592 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3504975 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 02.04.2014 10: 00 ADRESI IS KULELERI KULE 3 34330 4.LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM 1. BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANI'NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZA YETKISI VERILMESI,

2. SIRKETIMIZIN 2013 YILI CALISMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI,

3. 2013 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU HESAPLARININ INCELENMESI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI,

4. YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ YERINE YAPILAN SECIMIN ONAYI,

5. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.'NIN 395 VE 396'INCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI,

8. 2013 YILI KARININ DAGITIM SEKLI VE TARIHI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

9. SERMAYE PIYASASI KURULU, ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN ALINAN IZINLER DOGRULTUSUNDA; SIRKET ESAS SOZLESMESININ EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILEN SEKILDE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

11. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE HAZIRLANAN '?BAGIS POLITIKASININ?? ONAYI,

12. YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

13. UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2013 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL TOPLANTISI'NIN 02 NISAN 2014 CARSAMBA GUNU SAAT 10: 00'DA ILISIKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKET MERKEZIMIZIN BULUNDUGU IS KULELERI KULE-3 4. LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE YAYIMLANACAK ILAN METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSRUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------