Sodas Sodyum Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.03.2014 10:05:33

KAP : SODAS SODYUM SANAYII A.S./ SODSN [SODSN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 10: 05: 33

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES 1476 SOKAK NO: 2 AKSOY RESIDENCE KAT: 13/A, D: 42 ALSANCAK-IZMIR TELEFON 232 - 4635933 FAKS 232 - 4634920 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4635933 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4634920 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ, YERININ VE GENEL KURUL GUNDEMININ BILDIRIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 26.03.2014 09: 55 ADRESI GAZI OSMANPASA BULVARI NO: 7 HILTON OTELI CAKABEY SALONU - IZMIR GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. TEMSILCI/ TEMSILCILERIN BILDIRIMLERI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI

4. BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,

5. YASAL MEVZUAT VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN TEBLIGLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI ICIN OYA SUNULMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,

7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI

8. 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLI VE DAGITILACAK KAR PAYLARININ MIKTARI HAKKINDAKI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

9. YONETIM KURULUNA VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI,

10. BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU'NUN SECIMI KONUSUNDA ALINMIS BULUNAN YONETIM KURULU KARARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

11. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI

12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI

13. YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?NUN 395 VE 396 MADDELERI DOGRULTUSUNDA ISLEM YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,

14. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZDE OY HAKLARININ KULLANIMINA YONELIK ANA SOZLSEMEMIZDE 600.000.000 ADET PAYIN 582.300.000 ADETINDE IMTIYAZ SOZ KONUSU OLMAYIP, 17.700.000 ADET 'A' GRUBU HAMILINE YAZILI PAYIN HER BIRI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA 10 (ON) OY OLARAK SAYILMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-