Sodas Sodyum Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.03.2014 16:47:26

KAP : SODAS SODYUM SANAYII A.S./ SODSN [SODSN] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2014 16: 47: 26

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES 1476 SOKAK NO: 2 AKSOY RESIDENCE KAT: 13/A, D: 42 ALSANCAK-IZMIR TELEFON 232 - 4635933 FAKS 232 - 4634920 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4635933 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4634920 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 01.01.2013 - 31.12.2013 HESAP DONEMI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 26.03.2014 09: 55 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SODAS SODYUM SANAYII ANONIM SIRKETININ 26.03.2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (OZET)

1.TOPLANTI BASKANLIGINA SN. M.REHA KORA 'NIN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI IHTIYACA BINAEN TUTANAK YAZMANLIGINA FUNDA ESREFOGLU'NU, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA DA COSKUN DAMGA'YI TAYIN EDEREK BASKANLIK KURULUNU OLUSTURDU.

2.TOPLANTI BASKANI, TTK'NIN 428. MADDESININ BIRINCI FIKRASINA GORE ORTAKLARA ORGAN TEMSILCISI TAVSIYESINDE BULUNULMADIGI, DOLAYISIYLA BAGIMSIZ TEMSILCI DE ONERILMEDIGI, AYNI MADDENIN IKINCI FIKRASINA GORE KURUMSAL TEMSILCI CAGRISINDA BULUNULDUGU VE FAKAT KONU ILE ILGILI OLARAK HERHANGI BIR TALEP GELMEDIGI KONUSUNDA TTK'NIN 431/2 MD. GEREGI GENEL KURUL'A BILGI VERDI.

3.2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN PAY SAHIPLERI OLUMLU GORUSLERINI BILDIRDI.

4.BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI OZET RAPORU, MAHALLINDE HAZIR BULUNAN DENETCI TARAFINDAN OKUNDU,UZERINDE SOZ ALAN OLMADI.

5.VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE TANZIM EDILMIS OLAN VE VERGI SONRASI NET DONEM KARI 1.220.482,57 TL. OLARAK KAPANAN 2013 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI ILE, NET DONEM KARI 1.417.205,- TL. OLARAK KAPANAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: II, 14.1 SAYILI 'SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI' UYARINCA KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU (KGK) TARAFINDAN YAYIMLANAN ULUSLARARASI STANDARTLAR SISTEMINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN VE BAGIMSIZ DIS DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLAR OKUNARAK MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ TAMAMI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.

6.YONETIM KURULU UYELERININ SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADIKLARI VE IMTIYAZLI OYLAR DA DAHIL OLMAK UZERE BUTUN OYLAR ESIT SAYILARAK YAPILAN OYLAMADA, ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE, YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDILER.

7.SIRKETIN KAR DAGITIMI POLITIKASI OKUNDU VE YAPILAN OYLAMADA SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

8.YONETIM KURULU KAR DAGITIM ONERISI GORUSULDU; DAGITILACAK TEMETTUUN BRUT 990.344,43 TL. (DAGITIM TARIHINE KADAR VERGI ORANLARINDA BIR DEGISIKLIK OLMAMASI DURUMUNDA) NET 841.792,76 TL., (HISSE BASINA BRUT %16,50574, NET %14,02988) OLARAK UYGULANMASINA, KURUCU ORTAKLARA NET DAGITILABILIR DONEM KARI UZERINDEN %10 KURUCU PAYI, YONETIM KURULUNA DA NET DAGITILABILIR DONEM KARI UZERINDEN %2 KAR PAYI VERILMESINE KARAR VERILDI.

TEMETTUUN 08 NISAN 2014 TARIHINDEN ITIBAREN NAKIT OLARAK DAGITILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9.YONETIM KURULU UYELERINE KENDI ISTEKLERI DOGRULTUSUNDA AYLIK UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

10.SIRKETIN 2014 YILI DENETIMININ, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN YAPILMASI OY BIRLIGI