Tac Tarım Urunlerı Hayvancılık Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 17.04.201

KAP : TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TACTR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 17.04.2014 12: 38: 34

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ISTANBUL CADDESI MIMOZA APT. NO: 28/7 BAKIRKOY TELEFON 212 - 5726645 FAKS 212 - 5716297 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 5726645 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5716297 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 09.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 13.05.2014 11: 00 ADRESI ISTANBUL CADDESI MIMOZA APT. NO: 28/7 BAKIRKOY ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE DIVAN TESEKKULU, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI,

2. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4. BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE ONAYLANMASI,

5. YAPILAN OYLAMA SONUCU YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ IBRA EDILMESI,

6. SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN ALINAN IZINE ISTINADEN; ODENMIS SERMAYE ARTISI VE MERKEZ-SUBE BILGILERI ILE ILGILI ESAS SOZLESME MADDE DEGISIKLIKLERININ ONAYLANMASI

7. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKI TUTARININ BELIRLENMESI,

8. BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECILMESI

9. YENI FAALIYET DONEMI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI

10. 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL? A BILGI VERILMESI,

11. 2013 YILI ICINDE 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

12. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395.VE.396.MADDELERINCE GEREKLI IZNIN VERILMESI,

13. DILEKCELER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------