Tekstıl Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 31.03.2014 20:08:49

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [GSDHO] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.03.2014 20: 08: 49

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MASLAK MAH., BUYUKDERE CD., NO: 247, 34398 MASLAK-SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 3355335 FAKS 212 - 3281328 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3355138 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3355476 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 31 MART 2014 TARIHLI GENEL KURUL KARARLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR BANKAMIZIN 31 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA BELIRTILMISTIR.

-BANKA'NIN 2013 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESAPLARI ONAYLANMISTIR.

-YONETIM KURULU UYELERI 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISLERDIR.

-YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILDIGI SEKILDE, 2013 YILI NET VERGI SONRASI BILANCO KARINI TESKIL EDEN 43.812.832,37 TL'DEN, 2.190.641,62 TL'NIN GENEL KANUNI YEDEK AKCELERE, BANKA GAYRIMENKUL SATIS KARININ TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) HUKUMLERI GEREGINCE DAHA ONCE OZKAYNAKLAR ALTINDA GAYRIMENKUL SATIS KAZANCLARI ALTINDA MUHASEBELESEN 29.497.490,58 TL'NIN 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU'NUN 5. MADDESININ 1/E BENDI KAPSAMINDA VERGIDEN ISTISNA EDILEN SATIS KAZANCI OLARAK OZKAYNAKLAR ALTINDA OZEL YEDEKLER HESABINA VE KALAN 13.753.897, 33 TL KARIN TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE AKTARILMASINA VE YEDEK AKCELERIN KULLANIMIYLA ILGILI OLARAK YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESINE KARAR VERILMISTIR.

-BANKA'NIN 2014 YILI KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANMISTIR.

-2014 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE; AKGUN TURER, ISMAIL SUHAN OZKAN, IBRAHIM SENCAN DEREBEYOGLU, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ANNA GOZUBUYUKOGLU VE MEHMET SEDAT OZKANLI SECILMISLERDIR. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU YAPILANDIRILMASINDA DENETIM KOMITESI UYELERI OLARAK GOREVLENDIRILECEK AKGUN TURER'IN VE IBRAHIM SENCAN DEREBEYOGLU'NUN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK BELIRLENMELERINE KARAR VERILMISTIR.

-BANKA'NIN 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK 'GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN (A MEMBER FIRM OF ERNST ve YOUNG GLOBAL LIMITED) SECILMESINE KARAR VERILMISTIR.

-BANKA'NIN 2013 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMISTIR. 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU'NUN 59.MADDESINDE BELIRLENEN USUL VE ESASLAR CERCEVESINDE, BANKA'NIN 2014 YILI ICERISINDE YAPILACAK TOPLAM BAGIS VE YARDIM SINIRININ 100.000.- TL OLARAK BELIRLENMESINE VE BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR.

-BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NUN 12/02/2014 TARIH, 20008792-101.0.,04{48)-3447 SAYILI, 27/02/2014 TARIH, 20008792-101.01.04{48)-4708 SAYILI, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 10/03/2014 TARIH, 29833736-110,02-487 SAYILI, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NUN 18/03/2014 TARIH, 67300147/431,02,68-381274-2467/1640 SAYILI IZINLERI CERCEVESINDE, EKTE (EK/1) YER ALDIGI SEKLIYLE BANKA ANA SOZLESMESININ 2., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25., 27., 28., 30., 32., 33., 34., 37., 39., 43., 45., 46., 52., 54., 56., 57., 58., 60., 61., 62., 64., 68., 69., 72. VE GECICI 1., GECICI 2., GECICI 3., GECICI 4. VE GECICI 5. MADDELERININ TADIL EDILMESINE VE ANA SOZLESMEYE 73. MADDENIN EKLENMESINE KARAR VERILMISTIR.

GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ 12. MADDESI GEREGINCE, BANKA'NIN UCRETLENDIRME POLITIKASI VE UCRETLENDIRME KOMITESI CALISMALARI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR