Tekstıl Bankası A.s. Ozel Durum Acıklaması 31.03.2014 21:17:32

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 31.03.2014 21: 17: 32

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CADDESI NO: 247 MASLAK-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0212) 3355335-(0212) 3281328 E-POSTA ADRESI : WWW.TEKSTILBANK.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0212) 3355158-(0212) 3355670, 2762376 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV BOLUMU

---------------------------------------------------------------------------------------------

BANKAMIZ YONETIM KURULU'NUN 31/03/2014 TARIHLI TOPLANTISINDA,

1.BANKA'NIN 31 MART 2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILEN AKGUN TURER, ISMAIL SUHAN OZKAN, IBRAHIM SENCAN DEREBEYOGLU, ANNA GOZUBUYUKOGLU, MEHMET SEDAT OZKANLI VE HATICE CIM GUZELAYDINLI'NIN KATILIMIYLA GERCEKLESTIRILEN ILK TOPLANTIDA, GOREV BOLUMU YAPILARAK AKGUN TURER'IN YONETIM KURULU BASKANLIGINA, ISMAIL SUHAN OZKAN'IN ISE YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGINE SECILMELERINE,

2.BANKA'NIN DENETIM KOMITESI'NDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU BASKANI AKGUN TURER ILE YONETIM KURULU UYESI IBRAHIM SENCAN DEREBEYOGLU'NUN 31/03/2014 TARIHLI OLAGAN GENEL TOPLANTISINDA YONETIM KURULU UYELIKLERINE YENIDEN SECILMIS OLMALARI NEDENIYLE, DENETIM KOMITESI'NDEKI GOREVLERININ EVVELCE RESMI MERCILERE BILDIRILDIGI SEKILDE AYNEN TEYIT VE DEVAMINA,

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA, AKGUN TURER'IN VE IBRAHIM SENCAN DEREBEYOGLU'NUN DENETIM KOMITESI UYELIKLERI DOLAYISIYLA GENEL KURUL TARAFINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK BELIRLENDIGININ NOT EDILMESINE,

3.BANKA'NIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NDE GOREV YAPAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI MEHMET SEDAT OZKANLI ILE YONETIM KURULU BASKAN VEKILI ISMAIL SUHAN OZKAN'IN 31/03/2014 TARIHLI OLAGAN GENEL TOPLANTISINDA YONETIM KURULU UYELIKLERINE YENIDEN SECILMIS OLMALARI NEDENIYLE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NDEKI GOREVLERININ EVVELCE RESMI MERCILERE BILDIRILDIGI SEKILDE AYNEN TEYIT VE DEVAMINA,

4.BANKA'NIN UCRETLENDIRME KOMITESI'NDE GOREV YAPAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI MEHMET SEDAT OZKANLI ILE YONETIM KURULU BASKAN VEKILI ISMAIL SUHAN OZKAN'IN 31/03/2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA YONETIM KURULU UYELIKLERINE YENIDEN SECILMIS OLMALARI NEDENIYLE, UCRETLENDIRME KOMITESI'NDEKI GOREVLERININ EVVELCE RESMI MERCILERE BILDIRILDIGI SEKILDE AYNEN TEYIT VE DEVAMINA,

KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------