Turk Demır Dokum Fabrıkaları A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 16.05.2014 18:08:50

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S./ TUDDF [TUDDF] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 16.05.2014 18: 08: 50

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BAHCELIEVLER MAH. BOSNA BULVARI NO: 148, CENGELKOY, ISTANBUL TELEFON 216 - 5162000 FAKS 216 - 5162001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5162045 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5162001 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILANI VE GUNDEMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 25.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 10.06.2014 10: 00 ADRESI BAHCELIEVLER MAH. BOSNA BULVARI NO: 148, CENGELKOY, ISTANBUL GUNDEM TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI ANONIM SIRKETI

10/06/2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI;

2. TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI;

3. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI; 4. BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI DENET BAGIMSIZ DENETIM VE MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI'NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI;

5. YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI; 6. 2013 MALI YILI KARLILIK DURUMUNUN MUZAKEREYE ACILMASI; 7. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

8. GOREV SURESI ICERISINDE TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESI UYARINCA ATANAN YONETIM KURULU UYESININ GECMIS DONEM UYELIGININ ONAYLANMASI;

9. YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMASI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI; 10. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI;

11. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI;

12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, DENETIM KOMITESI'NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI;

13. 2013 YILI ICERISINDE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI TICARI ISLERI YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI VE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI;

14. SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ ONAYLANMASI, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI;

15. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR