Turkıye Halk Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 18:43:09

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S./ HALKB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 18: 43: 09

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BARBAROS MAH. SEBBOY SOK. NO: 4 ATASEHIR/ISTANBUL TELEFON 216 - 5037070 FAKS 212 - 3409399 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 2893001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 2893048 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14: 00 ADRESI T.HALK BANKASI A.S. GENEL MUDURLUK EK HIZMET BINASI SOGUTOZU MAH. 2180 CAD. NO: 63 CANKAYA/ANKARA GUNDEM GUNDEM MADDELERI, ASAGIDAKI EK ACIKLAMALAR BOLUMU'NDE YER ALMAKTADIR. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN '2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU', BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE DENETIM KURULU RAPORU'NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

3. 2013 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT 2013 YILSONU FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

4. YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIF ETTIGI 2013 YILI KAR DAGITIM TABLOSU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

5. YONETIM KURULU TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU'NUN 363 UNCU MADDESI UYARINCA DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGI'NE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ IBRA EDILMESI, 7. YONETIM KURULU VE DENETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,

8. YONETIM KURULU VE DENETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

9. YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ 2014 YILI DENETIM FAALIYETLERININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

10. KAR DAGITIM POLITIKASININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

11. 2013 YILI FAALIYET DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI, 12. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395 INCI VE 396 NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN KONULARDA IZIN VERILMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULU'NUN YETKILENDIRILMESI VE SPK'NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

13. 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 13 UNCU MADDESININ 4 UNCU FIKRA HUKMU UYARINCA; PAYLARINI KENDI ADLARINA KAYDILESTIRMEMIS OLAN HISSEDARLARIN, 2014 YILSONUNA KADAR MERKEZI KAYIT KURULUSU NEZDINDE PAYLARINI KENDI ADLARINA KAYDILESTIRMELERIYLE ILGILI OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14. DILEKLER VE KAPANIS.

---------------------------------------------------------------------------------------------