Turkıye Is Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 18:03:41

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 18: 03: 41

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES IS KULELERI 34330 - LEVENT/ISTANBUL TELEFON 212 - 3160000 FAKS 212 - 3160404 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3161602 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3160840 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 14: 00 ADRESI IS KULELERI 34330 LEVENT/ISTANBUL GENEL MUDURLUK/ODITORYUM BINASI GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ TESKILI

2- YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI

3- 2013 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESABININ INCELENEREK ONAYLANMASI

4- YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI

5- KAR DAGITIMI, KAR DAGITIM SEKLI VE DAGITIM GUNUNUN TESPITI

6- YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI

7- YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK TAHSISATIN TESPITI

8- DENETCININ SECIMI

9- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI

10-SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 NO.LU ILKE KAPSAMINA GIREN KONULAR HAKKINDA BILGI VERILMESI

11-YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

T. IS BANKASI A.S. YONETIM KURULU 2013 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL'UN 28.03.2014 CUMA GUNU SAAT 14: 00'TE IS KULELERI 34330 LEVENT/ISTANBUL ADRESINDEKI GENEL MUDURLUK/ODITORYUM BINASINDA YUKARIDA YER ALAN GUNDEM ILE TOPLANMASINI KARARLASTIRMISTIR.

GENEL KURULA ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN BILGILENDIRME DOKUMANINA EKTE YER VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------