Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.04.2014 16:53:14

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [VAKBN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.04.2014 16: 53: 14

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SANAYI MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CADDESI GULER SOKAK NO: 51 KAGITHANE/ISTANBUL TELEFON 212 - 3981515 FAKS 212 - 3981115 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3981260 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3981275 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI VE GUNDEMI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 30.04.2014 10: 00 ADRESI SANAYI MAHALLESI, ESKI BUYUKDERE CADDESI, GULER SOKAK, NO: 51 KAGITHANE/ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2.BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN ATAMALARIN OLAGANUSTU GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

3.BOS BULUNAN YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIM YAPILMASI,

4.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN KONULARDA IZIN VERILMESI,

5.GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE'NIN 12. MADDESININ DORDUNCU FIKRASINDAN SONRA GELMEK UZERE, ASAGIDAKI FIKRANIN EKLENMESI;

'TOPLANTI BASKANI, TEKNIK ALTYAPININ UYGUN OLMASI HALINDE, GENEL KURULA FIZIKI ORTAMDA KATILAN PAY SAHIPLERININ ELEKTRONIK CIHAZ VEYA TEKNOLOJILER ARACILIGIYLA OY KULLANMALARINA IZIN VEREBILIR.'

6.DILEK VE TEMENNILER,

7.KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

BANKAMIZ YONETIM KURULU'NUN 3 NISAN 2014 TARIH VE 85580 SAYILI KARARI ILE GERCEKLESTIRILECEK OLAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ 30 NISAN 2014 CARSAMBA GUNU SAAT 10.00'DA SANAYI MAHALLESI, ESKI BUYUKDERE CADDESI, GULER SOKAK NO: 51 KAGITHANE/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN GENEL MUDURLUGUMUZ HIZMET BINASI KONFERANS SALONUNDA YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. BANKAMIZ OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI DUYURU, GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGI ILE BIRLIKTE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE HAZIRLANAN ILAVE ACIKLAMALAR EKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-