Ulaslar Turızm Yatırımları ve Dayanıklı Tuketım Malları Tıcaret Pazarlama A.s. Genel Kurul Topla

KAP : ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TUKETIM MALLARI TICARET PAZARLAMA A.S./ ULAS [ULAS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 20.03.2014 14: 35: 08

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ASAGI OVECLER MAH. 1042 CAD. 1330 SOKAK NO: 3/4 CANKAYA ANKARA TELEFON 312 - 4740490 FAKS 312 - 4740491 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4740490 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4740491 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 20.03.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1-2013 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR.

2-2013 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU, KAR/ZARAR HESAPLARI, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE AYRI AYRI ONAYLANMIS VE IBRA EDILMISTIR.

3-01.01.2013-31.12.2013 DONEMI MALI TABLOLARINDA FAALIYET ZARARI OLUSTUGUNDAN KAR DAGITIMI YAPILMAYACAGI YONUNDEKI YONETIM KURULU ONERISI GORUSULDU,GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE ONAYLANMISTIR.

4-SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI, GUNCELLENEN BILGILENDIRME POLITIKASI VE 2013 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU OKUNARAK GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMUSTUR, KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE ONAYLANMISTIR.

5-, BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK AKADEMIK BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. 'NIN 2014 YILI ICIN SECILMESININ ONAYLANMASINA VE SOZLESME IMZALANMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.

6-YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, IBRA EDILMELERI OYLANMISTIR. YONETIM KURULU UYELERI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR.

7-01.04.2014 TARIHINDEN GECERLI OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI ODEMELERININ %20 ORANINDA ARTTIRILMASI VE 01.04.2014 TARIHINDEN GECERLI OLMAK UZERE GENEL MUDUR VE GENEL MUDUR YARDIMCISI UCRETLERININ AYLIK NET 3.000,-TL(UCBIN) ARTTIRILMASI KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR.

8-YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396'NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.

9-2013 YILI HESAP DONEMINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMADIGI VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAAT BULUNMADIGI HUSUSU GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMUSTUR.

10-01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMI FINANSAL TABLOLARINDA VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU 32 NUMARALI DIPNOTUNDA YER ALAN 2013 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMUSTUR.

11-2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR BULUNMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR.

12-28.03.2013 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL ONAYIYLA GERCEKLESTIRILEN SIRKET PAYLARININ GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA GERI ALINAN PAYLAR ICIN ODENMIS OLAN AZAMI VE ORTALAMA BEDEL, GERI ALIMIN MALIYETI ILE KULLANILAN KAYNAK, GERI ALINAN TOPLAM PAY SAYISI VE BU PAYLARIN SERMAYEYE ORANI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR