Unye Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.07.2013 10:49:30

KAP : UNYE CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ UNYEC [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.07.2013 10: 49: 30

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DEVLET SAHIL YOLU CEVIZDERE MEVKII UNYE - ORDU TELEFON 452 - 3211100 FAKS 452 - 3211130 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4156453 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4313173 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI VE GUNDEMI HAK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

EKLI DOSYA, DUYURU METNIN DE; ESAS SOZLESME TADIL METNI MADDE 21 YENI SEKLINDE DUZELTME YAPILMISTIR... 25/06/2013 17: 45'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 25.06.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 19.07.2013 11: 00 ADRESI DEVLET SAHIL YOLU CEVIZDERE MEVKII UNYE/ ORDU GUNDEM OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNDEMI

1. BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI,

2. DIVANIN IMZAYA YETKILI KILINMASI,

3. SIRKET ESAS SOZLESMESINDE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERINE UYUM CERCEVESINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI,

4. REVIZE EDILEN, UNYE CIMENTO SANAYII VE TICARET A.S. GENEL KURULU'NUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGENIN ONAYA SUNULMASI,

5. DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLERIN OYA SUNULMASI,

6. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.

? GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

25.06.2013 TARIHINDE YAPILAN, OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRISI EK'INDE BULUNAN "OLAGANUSTU GENEL KURUL DUYURU METNI"NDE; ESAS SOZLESME TADIL METNI 21. MADDE'NIN YENI METIN'I SEHVEN GONDERILMISTIR. SOZ KONUSU 21. MADDENIN DUZELTILMIS SEKLI EK'LI DOSYA'DA GONDERILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------