Usak Seramık Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 17:17:01

KAP : USAK SERAMIK SANAYII A.S./ USAK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 17: 17: 01

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES USAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26 KM. BANAZ/USAK TELEFON 276 - 3262001 FAKS 276 - 3262010 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 276 - 3262001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 276 - 3262010 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 FAALIYETLERINE ILISKIN 28.03.2014 TARIHLI GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 10: 00 ADRESI USAK-BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM. BANAZ- USAK GUNDEM 1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN TESKILI.

2.GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI.

3.YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN VE DENETIM KURULU RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SERI : XI NO: 29 TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE OLMAYAN MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

4.2013 YILI KARI-ZARARININ MUZAKERE EDILMESI, YONETIM KURULU'NUN ALMIS OLDUGU KARARLARIN GORUSULEREK GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, ILERLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA BILGI VERILMESI,

5.S.P.K.NIN SERI: IV NO: 41 TEBLIGI'NIN 5.MADDESI KAPSAMINDA 2013 YILINDA 'ILISKILI TARAFLARLA' YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

6.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET'IN 'SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

7.SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI; (TRI' LER)

8.SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL'UN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI,

9.YONETIM KURULU UYELERI, DENETCILER VE UST DUZEY YONETICILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI

10.YONETIM KURULU UYELERI, VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESI,

11.SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.

12.T.T.K.?NUN 6102 SAYILI KANUN HUKUMLERINE UYUM AMACIYLA GERCEKLESTIRILMESI ON GORULEN DEGISIKLILERI ICEREN 05.12.2013 TARIHINDE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIS SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ GENEL KURULU ONAYINA SUNULMASI,

13.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.'NUN 395 VE 396'NCI MADDELERINDE YAZILI YETKININ VERILMESI,

(YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ILE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN ONAY VERILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLER)

14.DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR