Yapı Kredı B Tıpı Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 02.12.2013 17:41:18

KAP : YAPI KREDI B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ YKBYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.12.2013 17: 41: 18

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. YAPI KREDI PLAZA A BLOK KAT: 10 34330 LEVENT, BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON 212 - 3252295 FAKS 212 - 2825184 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3258174 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2825184 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI AYRILMA HAKKI VE OLAGANUSTU GENEL KURUL'UN TOPLANTIYA DAVETINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 02.12.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 27.12.2013 11: 00 ADRESI YAPI KREDI PLAZA D BLOK KONFERANS SALONU LEVENT - ISTANBUL GUNDEM YAPI KREDI B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.?NIN 27 ARALIK 2013 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURULU'NUN TOPLANTI GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECIMI,

2. 01.01.2013-31.10.2013 DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI VE FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE BU DONEME ILISKIN FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI,

3. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

4. SIRKETIN TASFIYE EDILMESI KARARINA KARSI OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERIMIZIN, 1,00 TL NOMINAL DEGERLI BEHER PAY ICIN 1,32 TL BEDELDEN PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU, AYRILMA HAKKININ KULLANILABILMESI ICIN HAZIRLANAN 'AYRILMA HAKKI FORM'NUN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI OLAN 27 ARALIK 2013 TARIHINI IZLEYEN 10 IS GUNU ICINDE (EN GEC 13 OCAK 2014 TARIHI SONUNA KADAR) IADELI TAAHHUTLU VE NOTER TASDIKLI OLARAK SIRKETIMIZE GONDERILMESININ GEREKTIGI, BU TARIHTEN SONRA ILGILI PAY SAHIBININ PAYLARINI SATIN ALMA YUKUMLULUGUNUN ORTADAN KALKACAGINA ILISKIN HUSUSLARI VE AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA ILISKIN DIGER USUL VE ESASLARA ILISKI BILGILERIN YER ALDIGI 'AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA ILISKIN DUYURU'NUN EKTE YER ALDIGI SEKLIYLE GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

5. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN IZNI CERCEVESINDE SIRKETIN TASFIYE EDILMESI, TASFIYE MEMURLARININ SECIMININ YAPILMASI VE IMZA YETKISI VERILMESI HUSUSLARININ KARARA BAGLANMASI,

6. AYRILMA HAKKINI KULLANAN PAY SAHIPLERININ SIRKET HESABINA VIRMANLADIKLARI PAYLARIN SIRKETIMIZ TARAFINDAN GERI ALINABILMESI ICIN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN YETKILENDIRILMESINE ILISKIN KARAR VERILMESI,

7. DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNDEM MADDELERI VE AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA ILISKIN ACIKLAMA VE AYRILMA FORMU EKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------