İspanya'nın Ünlü İşadamı Diaz Ferran, Yolsuzluk ve Para Aklamadan Hapiste

İspanyol İşadamları Örgütleri Konfederasyonu'nun

(CEOE) eski başkanı Gerardo Diaz Ferran, yolsuzluk, hileli iflas ve para aklama iddiaları sonucu tutuklandı.

Ulusal Mahkeme Hakimi Eloy Velasco'nun yürüttüğü "Crucero" adı verilen operasyon kapsamında, iflası açıklanan şirketleri değerinin altında satın almak ve mal varlıklarını boşaltmakla suçlanan Angel de Cabo adlı işadamı ve onun ortak, yardımcı ve sekreterinden oluşan 5 kişi daha tutuklandı.

Mahkemenin, Angel de Cabo için 50 milyon avro, eski CEOE Başkanı Ferran için ise 30 milyon avro olarak belirlediği kefalet ücretleri, İspanya tarihinde bu zamana kadar istenen en yüksek bedeller oldu.

CEOE'nin 2007-2010 yılları arasında başkanı olan ve 2010 yılında sahibi olduğu İspanya'nın en büyük turizm acentalarından Marsans Grubu'nun iflas ettiğini açıklayan Ferran'ın İspanyol bankalarına toplam 419 milyon avro borcu gözüktüğü, ancak şu anda mal varlıklarının toplamının sadece 5 milyon avro olduğu belirtildi. Ferran'ın borcu olduğu bankaların 4'ünün mali krizden dolayı İspanyol devletinin müdahele etmek zorunda olduğu bankalar olması dikkati çekti.

Yürütülen soruşturmayla ilgili basına yansıyan bilgilerde, Ferran ve ölen ortağı Gonzalo Pascual'ın sahibi oldukları şirketleri satın alan Angel de Cabo'nun sahte evraklarla ve şahitlerle şirketleri iflasından önce alınmış gibi gösterip, bu şirketlere ait mal varlıklarını satılığa çıkardığı bildirildi.

Yapılan baskınlarda, Maliye'ye ait çalıntı mühürlerin bile bulunduğu öğrenildi.

Muhabir: Şenhan Bolelli

Yayıncı: Selçuk Aval - MADRİD