Karsusan Karadenız Su Urunlerı Sanayıı A.s. Ozel Durum Acıklaması 19.08.2014 15:22:37

KAP : KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII A.S./ KRSAN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 19.08.2014 15: 22: 37

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : SIRAMAGAZALAR NO: 25/2 TRABZON TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0462 321 31 30-0462 322 48 07 E-POSTA ADRESI : KARSUSAN@KARSUSAN.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0462 321 31 30-0462 322 48 07 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI SECIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

TRABZON,19 AGUSTOS 2014

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN 19 AGUSTOS 2014(BUGUN) TARIHLI TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR UYARINCA;

1.SIRKETIMIZ'IN MEVCUT YONETIM KURULUNUN 03 TEMMUZ 2014 TARIHINDEN YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE DEGISMESININ ARDINDAN MEVCUT DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN UYESIZ KALMIS OLMASI NEDENI ILE YENI BIR DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN SECILMESINE,

2.DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERI OLARAK; SIRKETIMIZ'IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI;

T.C. UYRUKLU 11719663868 T.C. KIMLIK NO'LU, YESILKOY MAH. NAIMA SOKAK NO: 20/F D: 6 YESILKOY/BAKIRKOY/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM FEHMI AKIN VE T.C. UYRUKLU 20378493938 T.C. KIMLIK NO'LU, MUNIR NURETTIN SELCUK CAD. YALIPARK APT. NO: 13/3 KALAMIS-KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM OSMAN NEZIHI ALPTURK, IKI YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR, BAGIMSIZ UYE FEHMI AKIN'IN KOMITE BASKANI OLARAK SECILMISTIR.

3.RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERI OLARAK; SIRKETIMIZ'IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI;

T.C. UYRUKLU 11719663868 T.C. KIMLIK NO'LU, YESILKOY MAH. NAIMA SOKAK NO: 20/F D: 6 YESILKOY/BAKIRKOY/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM FEHMI AKIN VE T.C. UYRUKLU 20378493938 T.C. KIMLIK NO'LU, MUNIR NURETTIN SELCUK CAD. YALIPARK APT. NO: 13/3 KALAMIS-KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM OSMAN NEZIHI ALPTURK, IKI YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR, BAGIMSIZ UYE FEHMI AKIN'IN KOMITE BASKANI OLARAK SECILMISTIR.

4.KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELERI OLARAK; SIRKETIMIZ'IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI;

T.C. UYRUKLU 11719663868 T.C. KIMLIK NO'LU, YESILKOY MAH. NAIMA SOKAK NO: 20/F D: 6 YESILKOY/BAKIRKOY/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM FEHMI AKIN VE T.C. UYRUKLU 20378493938 T.C. KIMLIK NO'LU, MUNIR NURETTIN SELCUK CAD. YALIPARK APT. NO: 13/3 KALAMIS-KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM OSMAN NEZIHI ALPTURK, IKI YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR, BAGIMSIZ UYE FEHMI AKIN'IN KOMITE BASKANI OLARAK SECILMISTIR.

5.ISBU KARARIN TESCIL VE ILANINA VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SERMAYE PIYASASI KURULU NEZDINDE GEREKLI BILDIRIMLERIN YAPILMASINA,

OYBIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------