Aklama Suçlarının İncelenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Aklama suçlarına ilişkin konuları incelemek üzere görevlendirilecek denetim elemanları ilgili evrakın kendisine tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde göreve başlayacak.

"Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını talebi ve Bakanın onayı ile görevlendirilen denetim elemanı, ilgili evrakın kendisine tebliğinden itibaren en geç 15 yerine 7 gün içinde göreve başlayacak.

Başkanlık tarafından sonradan intikal ettirilen konuların yürütmekte oldukları incelemelerle bağlantılı olup olmadığının sorulması halinde, denetim elemanları konuya ilişkin görüşlerini gerekçeleri ile birlikte 10 gün içerisinde Başkanlığa bildirecek. Denetim elemanı 7 gün içerisinde göreve başlayamayacak ise durumu bağlı olduğu birime gerekçeleri ile birlikte bu süre içinde iletecek.

İnceleme sırasında terörün finansmanına ilişkin ciddi şüphe ve emarelere rastlanılması halinde "incelemenin tamamlanması beklenilmeksizin" durum Başkanlığa bildirilecek.

Başkanlık, denetim elemanlarının birlikte çalışmalarını sağlamak üzere incelemeler sırasında veya Başkanlığa intikal eden bilgiler sonucunda kişi veya konu yönünden bağlantılı olduğu sonradan anlaşılan incelemelerin birleştirilmesi hususunda yetkili olacak.

Savcılık kaynaklı incelemelerde denetim elemanı incelemenin safahatı hakkında savcılık makamını her 3 ayda bir yazıyla bilgilendirecek.

Bu arada, aynı karar gereği "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de yürürlüğe konuldu. - Ankara