HSBC Aleyhine Savcılık Dava Açılmasını İstedi

Paris Savcılığı, İngiliz HSBC bankasının İsviçre şubesi hakkında Fransız müşterilerin kara para aklama faaliyetlerine yardımcı olduğu gerekçesiyle dava açılmasını istedi.

SORUŞTURMA TAMAM

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konu ile ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, "kara para aklamak ve vergi kaçakçılığına yardımcı olmak" suçlarından banka aleyhine dava açılması talebiyle dosyayı mahkemeye gönderdi.

ZENGİN MÜŞTERİLERE YARDIM

HSBC'nin "varlıklı müşterilerinin İsviçre'deki hesapları üzerinden vergi kaçırmalarına yardımcı olduğu" iddiasını destekleyen belgelerin, bankanın eski bilgi işlem çalışanı Herve Falciani tarafından sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

GAZETECİLER ORTAYA ÇIKARDI

Fransız Le Monde gazetesinin öncülüğünde toplanan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından ortaya çıkartılan skandal ile "Swissleaks" adı verilen belgelere göre, yaklaşık 9 bin Fransız vatandaşının söz konusu bankada 5 milyar avro civarında gizli hesabı var.

ÇOK SAYIDA HESAP VAR

Yine Le Monde'a göre, bankanın İsviçre'deki merkezinde, İsviçre'den 11 bin 235, İngiltere'den 8 bin 844, Brezilya'dan 8 bin 667, İtalya'dan 7 bin 499, İsrail'den 6 bin 554, ABD'den 4 bin 183, Arjantin'den 3 bin 625, Türkiye'den 3 bin 105 ve Belçika'dan 3 bin 2 hesap bulunuyor.