Afyon Cımento Sanayı T.a.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.03.2014 16:43:22

KAP : AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S./ AFYON [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2014 16: 43: 22

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KISIKLI CADDESI NO: 4 SARKUYSAN-AK IS MERKEZI S BLOK KAT: 3 ALTUNIZADE, USKUDAR, ISTANBUL TELEFON 216 - 6515300 FAKS 216 - 6511415 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 272 - 2147200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 272 - 2147209 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 26.03.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 26 MART 2014 GUNU SAAT 14: 00'DE SABANCI CENTER KULE: 2 4.LEVENT - ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1-OY TOPLAMA MEMURLUGUNA BARAN CELIK' IN, TUTANAK YAZMANLIGINA MEMDUH GULLU' NUN SECILMELERINE KARAR VERILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU.

2-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.

3-DENETCI RAPORLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.

4-YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI VE ONAYLANDI.

5-2014 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKET'IN YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ SIRKET NET KARININ % 5'I (YUZDE BESI) OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILDI.

6-2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE TASDIK EDILDI.

7-YONETIM KURULU UYELERI 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDILER.

8-KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANDI.

9-GECMIS YIL ZARARLARINDAN DOLAYI KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA KARAR VERILDI.

10-SIRKETIN 2014 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (ERNST ve YOUNG TURKIYE) FIRMASINA YAPTIRILMASINA KARAR VERILDI.

11-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA AFYON(ESKI),TRAAFYON91F6 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-