Akbank T.a.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 15:16:02

KAP : AKBANK T.A.S./ AKBNK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 15: 16: 02

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SABANCI CENTER 34330 4.LEVENT/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3855555 FAKS 212 - 2697383 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3855445 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2784028 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ANA SOZLSEME TADIL TASARISI VE CAGRI ILANI, VEKALETNAME VE GUNDEM DOKUMANLARININ EKLENMESI . . 28/02/2014 18: 23'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 13: 30 ADRESI SABANCI CENTER 34330 4.LEVENT/ISTANBUL GUNDEM 2013 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI:

1 - BASKANLIK DIVANI'NIN TESKILI,

2 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4 - 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILIP TASDIKI,

5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,

6 - 2013 YILI KARININ DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

7 - YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN SURE ICERISINDE GOREV YAPMAK UZERE SECILEN YONETIM KURULU UYESININ ONAYLANMASI,

8 - GOREV SURELERI DOLAN YONETIM KURULU UYELERI ICIN YENIDEN SECIM YAPILMASI,

9 - YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK ODEMELERIN TESPIT EDILMESI,

10 - DENETCININ SECILMESI,

11 - BANKA ANA SOZLESMESI'NIN 24 VE 82NCI MADDESINDE DEGISIKLIK YAPILMASI, 84UNCU MADDESININ ANA SOZLESMEDEN CIKARILMASI,

12 - YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA MEZUN KILINMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI,

13 - BANKA'NIN 2014 YILI BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI,

14 - BANKA'NIN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASI,

15 - 2013 YILINDA YAPILAN BAGISLAR ILE YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE ILISKIN UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

BANKAMIZ YONETIM KURULU'NUN 28 SUBAT 2014 TARIHINDE YAPTIGI TOPLANTIDA; BANKAMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 27 MART 2014 PERSEMBE GUNU SAAT 13: 30'DA YUKARIDAKI GUNDEMDE BELIRTILEN HUSUSLARI GORUSMEK UZERE SABANCI CENTER HIZMET BINASINDA YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-