Akcansa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.03.2014 17:42:47

KAP : AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ AKCNS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2014 17: 42: 47

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KISIKLI CAD. NO: 38 ALTUNIZADE USKUDAR/ISTANBUL TELEFON 216 - 5713000 FAKS 216 - 5713031 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5713000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5713031 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 26.03.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 26 MART 2014 GUNU SAAT 10: 00'DA SABANCI CENTER KULE: 2 4.LEVENT - ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

1-OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SERAFETTIN KARAKIS VE AHMET SAGLI, TUTANAK YAZMANLIGINA HUSNU DABAK'IN SECILMELERINE KARAR VERILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU.

2-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.

3-DENETCI RAPORLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.

4-YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI.

5-KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANDI.

6-2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE TASDIK EDILDI.

7-YONETIM KURULU UYELERI 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDILER.

8- 2013 YILI KARINDAN 191.447.068,25 TL SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAY SAHIPLERINE % 75,4260 (BRUT) % 64,1121 (NET) ORANINDA TOPLAM 144.400.865,70 TL KAR PAYININ 28/03/2014 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN DAGITILMASI ILE ILGILI YONETIM KURULU TARAFINDAN ALINAN 03 MART 2014 TARIHLI KARARI VE KONU ILE ILGILI VERILEN ONERGE GENEL KURULUN TASVIPLERINE SUNULDU.OY COKLUGUYLA ONAYLANDI.

9-2014 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKET'IN YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ SIRKET VERGI ONCESI KARININ % 5'I (YUZDE BESI)GECMEMEK UZERE UST SINIR OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILDI.

10-2014 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELERINE GOREV SURELERI BOYUNCA ODENECEK UCRETE KARAR VERILDI.

11-SIRKETIN 2014 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (ERNST ve YOUNG TURKIYE) FIRMASINA YAPTIRILMASINA KARAR VERILDI.

12-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA AKCNS(ESKI),TRAAKCNS91F3 0,7542600 0,6411210

---------------------------------------------------------------------------------------------

28.03.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------