Akenerjı Elektrık Uretım A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 18:06:27

KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ AKENR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 18: 06: 27

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MIRALAY SEFIK BEY SOKAK, AK HAN, NO: 15, K: 3/4, GUMUSSUYU, BEYOGLU/ISTANBUL TELEFON 212 - 2498282 FAKS 212 - 2497355 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2498282 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2497355 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10: 00 ADRESI TASKISLA CADDESI, NO.1, 34437, TAKSIM, ISTANBUL GRAND HYATT ISTANBUL OTELI TROY SALONU GUNDEM GUNDEM

1.TOPLANTININ ACILISI VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2.YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2013 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3.2013 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, 4.2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5.SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

6.YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIM TEKLIFI'NIN GENEL KURULA OKUNMASI VE PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI,

7.SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG? VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETCI SECIMI VE 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG'UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILMIS OLAN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI,

8.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI ILE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI, 9.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

10.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZIN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

11.KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 12. MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR