Aksıgorta A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.03.2014 18:43:39

KAP : AKSIGORTA A.S./ AKGRT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 18: 43: 39

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MECLIS-I MEBUSAN CAD. NO: 67 FINDIKLI TELEFON 212 - 3934300 FAKS 212 - 3343900 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3934508 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2451687 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI AKSIGORTA A.S. 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARIH, YER VE GUNDEMIN TESPITI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 17: 00 ADRESI ISTANBUL, BESIKTAS, 4.LEVENT, SABANCI CENTER GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

5. KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYI,

6. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

7. 2013 FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE ARTAN SURECE VAZIFE GORMEK UZERE SECILEN UYENIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

8. YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI

9. 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI'NIN IBRA EDILMESI,

10. 2013 YILI KARI'NIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,

11. SIRKETIN 2014 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS SINIRLARININ BELIRLENMESI,

12. SIRKETIN 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SIGORTACILIK MEVZUATI UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCI SECIMI,

13. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA

ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT

KAR PAYI - BRUT (TL) KAR PAYI - NET (TL)

AKGRT(ESKI),TRAAKGRT91O5 0,1983000 0,16855

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI PAY BICIMINDE DAGITILMASI PAY BICIMINDE DAGITILMASI

TEKLIF EDILEN KAR PAYI TUTARI

(TL)

AKGRT(ESKI),TRAAKGRT91O5 0,000 0,00000

---------------------------------------------------------------------------------------------