Anadolu Efes Bıracılık ve Malt Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 24.03.2014 17:50:43

KAP : ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S./ AEFES [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 24.03.2014 17: 50: 43

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BAHCELIEVLER MAH. SEHIT IBRAHIM KOPARIR CAD. NO.4 BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4493600 FAKS 212 - 6419644 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5868002 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3895863 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI ANADOLU EFES YILLIK ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 24.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 18.04.2014 14: 00 ADRESI ESENKENT MAH. DENIZ FENERI SK. NO: 4 UMRANIYE 34776 ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2.YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

3.2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,

4.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2013 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,

5.YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI,

6.YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI,

7.SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASI'NDA YAPILAN DEGISIKLIGIN ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI,

8.2013 FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILEN UYELERIN GENEL KURUL'CA ONAYLANMASI,

9.GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ TESBITI,

10.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYA SUNULMASI,

11.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2013 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI,

12.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI,

13.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE IDA