Ansa Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı (A Grubu) 05.05.2014 20:04:20

KAP : ANSA YATIRIM HOLDING A.S./ ANSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU) 05.05.2014 20: 04: 20

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL TELEFON 216 - 3268847 FAKS 216 - 3268796 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3268847 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3268796 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI A GRUBU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI GENEL KURULU TOPLANAN PAY B GRUBU,ANSA(ESKI),TREIFTY00019 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREIFTY00027 X

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 29.05.2014 12: 00 ADRESI UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL GUNDEM ANSA YATIRIM HOLDING A.S.

A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZASI KONUSUNDA 'BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3. T.C. SERMAYE PIYASASI KURULU VE TC GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI? NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; 'KURULUS? BASLIKLI 1. MADDE, 'MERKEZ VE SUBELER? BASLIKLI 3. MADDE, 'SIRKETIN AMACI VE FAALIYET KONUSU? BASLIKLI 5. MADDE, 'BORCLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET IHRACI? BASLIKLI 6. MADDE, 'SERMAYE VE PAYLAR? BASLIKLI 7. MADDE, 'YONETIM KURULU? BASLIKLI 8. MADDE, 'YONETIM KURULU TOPLANTILARI? BASLIKLI 10. MADDE, 'SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI? BASLIKLI 11. MADDE, 'DENETIM? BASLIKLI 12. MADDE, 'OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURULLAR? BASLIKLI 13. MADDE, 'TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSILCISI BULUNMASI? BASLIKLI 15. MADDE, 'OY VERME VE VEKALETLE TEMSIL? BASLIKLI 16. MADDE, 'BELGELER? BASLIKLI 18. MADDE, 'KAR DAGITIMI? BASLIKLI 20. MADDE, 'BILANCO KAR-ZARAR HESAPLARI? BASLIKLI 21. MADDE, 'GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI? BASLIKLI 24. MADDELERIN DEGISTIRILMESINE VE 'SIRKETIN KENDI PAY SENETLERINI IKTISABI VEYA REHIN OLARAK KABUL ETMESI? BASLIKLI MADDE 30? UN EKLENMESININ KARARA BAGLANMASI.

4. DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

1. SIRKETIMIZ 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NIN 29.05.2014 PERSEMBE GUNU, SAAT 11: 00' DA VE A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI' NIN 29.05.2014 PERSEMBE GUNU, SAAT 12: 00' DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDE EKLI GUNDEMLE YAPILMASINA,

2. SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DAHILINDE, KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)' NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, SUNUM ESASLARI SPK' NIN KONUYA ILISKIN KARARLARI UYARINCA BELIRLENEN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA OLUSAN ZARARIN YONETIM KURULU' NUN 25.03.2014 TARIH 2014-06 SAYILI KARARI GEREGI GECMIS YILLAR ZARARLARINA ILAVESINE ILISKIN TEKLIFININ GENEL KURUL' UN ONAYINA SUNULMASINA,

3. GENEL KURUL' UN YAPILMASINA ILISKIN TUM IS VE ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------