Asıl Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 21:59:08

KAP : ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ ASCEL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 21: 59: 08

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES TOSB ORGANIZE SANAYI BOLGESI 13.SOKAK NO: 3 CAYIROVA- KOCAELI TELEFON 224 - 2806100 FAKS 224 - 2806200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7816040 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7816004 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 08.04.2014 10: 30 ADRESI DIVAN ISTANBUL ASIA OTEL E5 KARAYOLU UZERI NO: 209 UST KAYNARCA PENDIK/ ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3.SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

4.2013 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,

5.2013 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,

7.YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI,

8.YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI,

9.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

10.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN '?KAR DAGITIM POLITIKASI?? HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI

11.2013 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU'NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

12.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2013 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

13.SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

14.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BAHSI GECEN IZNIN VERILMESI,

15.DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN, 2013 YILI FAALIYETI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI 08 NISAN 2014 SALI GUNU SAAT 10,30 'DA DIVAN ISTANBUL ASIA OTEL E5 KARAYOLU UZERI NO: 209 UST KAYNARCA PENDIK/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------