Avıva Sıgorta A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.03.2014 19:48:57

KAP : AVIVA SIGORTA A.S./ AVIVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 19: 48: 57

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KUCUK CAMLICA MAHALLESI, GULHAN SOKAK NO: 1/1 - 1/2 AVIVA BINASI 34662 USKUDAR/ISTANBUL TELEFON 216 - 5477575 FAKS 216 - 3269433 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5477575 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3269433 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 02.04.2014 11: 00 ADRESI KUCUK CAMLICA MAHALLESI, GULHAN SOKAK NO: 1/1 - 1/2 AVIVA BINASI 34662 USKUDAR/ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2.YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.

3.DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.

4.BILANCO, GELIR TABLOSU, NAKIT AKIS TABLOSU, OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU VE FINANSAL TABLOLARA ILISKIN DIPNOTLARDAN OLUSAN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI; KAR ILE ILGILI OLARAK, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 36 NCI MADDESINE GORE MUZAKERE YAPILIP KARAR VERILMESI, VE TURK TICARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESININ BIRINCI FIKRASI GEREGINCE, HAZIRLANACAK IYILESTIRICI ONLEMLERIN GENEL KURULA SUNULMASI.

5.YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILINDAKI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI.

6.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.

7.FAALIYET YILI ICINDE EKSILME MEYDANA GELEN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YONETIM KURULUNCA YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI.

8.BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE ATAMA YAPILIP YAPILMAMASI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI.

9.BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI VE 2014 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI.

10.TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERINDE SAYILAN IZINLERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI.

11.SIRKETIN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKASININ GORUSULUP ONAYLANMASI VE FAALIYET YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLARLA ILGILI GENEL KURULA BILGI VERILMESI.

12.DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------